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大型投行被曝帮助韩国人设立皮包公司 瑞银居首

2013-08-09 16:30:09 来源:中国日报网
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据韩媒8月9日报道,网络新闻媒体“狈贰奥厂罢础笔础”9日表示,为了在避税港设立皮包公司,韩国人最常利用的中介公司是位于香港和新加坡的瑞士联合银行(鲍叠厂)。根据国际调查记者联盟(滨颁滨闯)获取的资料,韩国人设立的369家皮包公司中,有31家是鲍叠厂中介促成的。

曾利用过鲍叠厂的有韩进海运会长崔恩瑛、翱颁滨公司会长李秀英等。他们接受鲍叠厂的银行对私服务,在海外持有秘密账户。

除了UBS之外,韩国客户最多利用的公司为位于香港的“Company Kit”公司。该公司共帮助设立了29家皮包公司。

此外,德意志银行和新加坡发展银行(顿叠厂)也分别帮助设立了8家和7家皮包公司。这些银行还为皮包公司开设了秘密账户。韩国人设立的369家皮包公司中有一半是利用他人名义在这些大型投资银行开设账户。

狈贰奥厂罢础笔础方面表示,若事先没有与这些银行达成协议,开设这样的账户是不可能的。在韩国人利用避税港的过程中,不得不质疑这些投资银行发挥的作用。根据记者亲自接受咨询的结果,顿叠厂方面帮助提供他人名义开设秘密账户,并以收购国内股票的形式进行伪装。大型银行利用避税港,提议开设秘密账户,并提供他人名义协助逃税,因此有必要制裁在技术上帮助境外逃税的银行、律所和税务法人。

然而鲍叠厂香港支行表示,鲍叠厂遵守营业地区的所有规定和规则,不向客户提供税务咨询,没有任何违法行为。

(来源:中国日报网 信莲 编辑:刘梦阳)

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